Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn Matrix Chain

Tiến Phòng

[email protected]

Pháp luật - Điều tra 28/05/2025 11:07 Theo dõi Congthuong.vn trên

Công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp nhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain) có hàng chục nghìn người đầu tư, số tiền gần 10.000 tỷ đồng.

Chuyên gia nói gì về thí điểm sàn giao dịch tiền ảo? Cẩn trọng với hàng loạt app ‘ăn theo’ tiền ảo Pi Network Tiền ảo Pi Network: Ảo đến mức nào?

Ngày 28/5, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, khoảng đầu năm 2024, đơn vị phát hiện nhóm đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với thủ đoạn lập sàn giao dịch tiền ảo (MTC - Matrix Chain), lôi kéo nạn nhân trên địa bàn các tỉnh thành trên toàn quốc tham gia với vai trò là nhà đầu tư tiền ảo.

Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin tiềm năng, lợi nhuận siêu khủng lôi kéo, dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư với số tiền gần 10.000 tỷ đồng, thông qua việc tổ chức các buổi sự kiện quảng bá, xây dựng hệ thống theo hình thức đa cấp, phân chia theo khu vực 3 miền từ Bắc vào Nam.

Xác định đây hoạt động của nhóm đối tượng tinh vi, ẩn dưới nhiều lớp vỏ bọc rất phức tạp. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo và giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lập Chuyên án đấu tranh. Qua thời gian điều tra, xác minh, ngày 19/5/2025, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo nhiều mũi công tác của Công an tỉnh phối hợp Cục C02 – Bộ Công an; Công an TP. Hà Nội, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng giữ vai trò cầm đầu.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn Matrix Chain

Đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN: 1984, HKTT: Tố 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội) cầm đầu đường dây - (Ảnh - Công an tỉnh Đồng Nai)

Bao gồm: đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (SN: 1984, HKTT: Tố 23, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, TP. Hà Nội); Bùi Thị Thanh Nga (SN: 1991, HKTT: Tập Thể 664, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội); Hồ Long Trí (SN: 1980, HKTT: Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh); Đinh Hữu Hay (SN: 1991, HKTT: xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định); Thân Văn Hiệp (SN: 1982, HKTT: tổ 3, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) và triệu tập số các đối tượng giúp sức để làm việc.

Qua khai thác ban đầu, Nguyễn Quốc Hùng được xác định là “chủ mưu” vụ việc. Tháng 2/2023, Hùng liên hệ với nhóm lập trình viên ẩn danh qua Telegram để thuê viết phần mềm tạo đồng tiền ảo MTC trên nền tảng ví điện tử SafePal và hệ thống B2B Smart Trade với giá 20.000 USDT (khoảng 520 triệu đồng). Hùng sau đó rủ Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng để cùng triển khai dự án lừa đảo.

Để thu lợi bất chính, Hùng tạo ví "thu phí nền tảng" trên SafePal, yêu cầu mỗi người tham gia nạp vào 1 USDT (khoảng 26.000 đồng). Số tiền thu được, Hùng và Nga phân chia: 40% chi trả cho các “leader” khu vực để duy trì hệ thống, 5% dành cho các hoạt động quảng bá và sự kiện, còn lại 55% được rút ra chi tiêu cá nhân.

Tang vật, phương tiện hoạt động của các đối tượng bị tạm giữ trong chuyên án - (Ảnh - Công an tỉnh Đồng Nai)

Đáng chú ý, Hùng còn giữ lại một ví riêng chứa khoảng 100 triệu đồng MTC để điều tiết giá trị đồng tiền, tạo biến động giả nhằm đánh lừa nhà đầu tư. Đồng thời, nhóm đối tượng tổ chức nhiều khóa huấn luyện cho "leader", lập các hội nhóm trên Telegram, Facebook, tung chiêu trò “lợi nhuận khủng – hoa hồng cao” để dụ dỗ người tham gia. Kết quả, hơn 138.000 tài khoản đã đăng ký và nạp tổng cộng 394 triệu USDT (tương đương hơn 10.000 tỷ đồng).

Số tiền chiếm đoạt được, Hùng và Nga dùng để mua nhiều bất động sản tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… Đáng chú ý, các tài sản đều được đứng tên Nga và người thân trong gia đình nhằm che giấu dấu vết.

Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật và tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra. Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai cùng sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương, sau gần 200 ngày điều tra và truy xét không mệt mỏi, chuyên án đã được phá thành công, bóc gỡ một trong những đường dây lừa đảo tiền ảo lớn nhất cả nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Công an kêu gọi các nạn nhân đã đầu tư vào sàn Matrix Chain chủ động trình báo để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Tiến Phòng

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Tiền ảo

Đồng Nai: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo gần 10.000 tỷ đồng qua sàn Matrix Chain

Ngân hàng Nhà nước nói gì về việc cấp phép sàn Forex?

Bộ Tài chính kiến nghị thừa nhận tài sản số

Tiền ảo Pi Network: Ảo đến mức nào?

Tags:

Tin mới nhất

Đồng Nai: Bắt quả tang xưởng sản xuất hàng phân bón giả quy mô ‘khủng’

Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, bắt quả tang Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK An Phúc Khang có hành vi sản xuất hàng trăm tấn phân bón giả.

Kỷ luật Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Kim Chi

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật với bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngân Collagen và 'ma thuật giá': Một vốn mười tám lời

Theo xác minh của Báo Công Thương, nhiều sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo, giới thiệu có giá xuất xưởng cực thấp, có loại chỉ bằng 1/18 giá thị trường.

Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan đến nhà Đoàn Di Băng

Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, doanh nghiệp liên quan đến nhà Đoàn Di Băng bị khởi tố, điều tra về hành vi 'sản xuất, buôn bán hàng giả'.

Cưỡng chế thuế Công ty Kim khí Hà Trung tại Thanh Hóa

Nợ thuế hơn 1,1 tỷ đồng, Công ty TNHH Kim khí Hà Trung (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Cưỡng chế thuế Công ty Tân Thái Thịnh tại Long An

Nợ thuế hơn 18,2 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Tân Thái Thịnh (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Kon Tum: Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đại diện 4 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế khu vực XIV ra thông báo sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum do nợ thuế.

Công khai danh sách 390 doanh nghiệp tại Đắk Nông nợ thuế

Đội Thuế liên huyện Đắk Mil – Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) công khai danh sách 390 người nộp thuế nợ tiền thuế, với tổng số tiền hơn 176 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Khởi tố thêm 4 'chân rết' trong đường dây lừa đảo và rửa tiền

Tiến hành điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán Fnory.com, Công an Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 'chân rết'

Công khai danh sách 26 doanh nghiệp nợ thuế tại Bắc Kạn

Chi cục Thuế khu vực VI công khai danh sách 26 doanh nghiệp (tỉnh Bắc Kạn) nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 78 tỷ đồng.

Công ty Hưng Thịnh tại Thái Nguyên bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH PT & TMĐT Hưng Thịnh (Thái Nguyên) bị cơ quan thuế khu vực VII cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Xây dựng và Bê tông Bắc Kạn

Nợ thuế hơn 4,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Xây dựng và Bê tông Bắc Kạn (Bắc Kạn) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản.

Cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hoá đơn 3 doanh nghiệp tại Bạc Liêu

Cơ quan thuế khu vực XX cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu do nợ thuế.

Truy vết sản phẩm Ngân 98 và Ngân Collagen: Chung lò Vesco!

Các sản phẩm do Ngân 98 và Ngân Collagen quảng cáo, giới thiệu đều do cùng một đơn vị sản xuất là Công ty TNHH Dược phẩm Vesco, có địa chỉ tại Hà Nội.

Nghệ An: Triệt phá đường dây buôn bán gần 480.000 sản phẩm kem đánh răng, dầu gội giả

Công an tỉnh Nghệ An vừa phanh phui đường dây buôn bán gần 480.000 sản phẩm là kem đánh răng, dầu gội, nước xả giả mạo các thương hiệu lớn.

Thanh Hóa: Khởi tố 8 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn

Liên quan đến vụ án khai thác đất trái phép tại đồi Cánh Chim (thị xã Bỉm Sơn), Công an Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 8 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn.

Công khai danh sách 25 doanh nghiệp nợ thuế tại Quảng Trị

Đội Thuế liên huyện Triệu Hải (Quảng Trị) công khai danh sách 25 doanh nghiệp nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Công khai danh sách 380 doanh nghiệp nợ thuế tại Hà Tĩnh

Cơ quan thuế khu vực XI công khai danh sách 380 doanh nghiệp tại Hà Tĩnh nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 103 tỷ đồng

Hà Nam: Công khai danh sách 179 doanh nghiệp nợ thuế

Cơ quan thuế khu vực IV công khai danh sách 179 doanh nghiệp tại Hà Nam nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 64 tỷ đồng.

Lào Cai: Triệt phá hai cơ sở bán hơn 300 tấn giá đỗ ngâm hóa chất

Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá 2 cơ sở sử dụng chất độc hại làm giá đỗ và đã bán hơn 300 tấn ra thị trường.

Thống nhất khởi tố vụ án liên quan mỹ phẩm của công ty nhà Đoàn Di Băng

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ dấu hiệu sản xuất hàng giả là sản phẩm do công ty chồng Đoàn Di Băng phân phối.

Đồng Nai: Vì sao một nhà máy bị xử phạt gần 900 triệu đồng?

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành 2 quyết định xử phạt đối với Chi nhánh Công ty và một nhà máy với số tiền gần 900 triệu đồng.

Cưỡng chế thuế Công ty lâm nghiệp Quốc Thái tại Bắc Giang

Công ty TNHH xuất nhập khẩu lâm nghiệp Quốc Thái (Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Truy dấu pháp nhân liên quan tới Ngân Collagen

Trụ sở thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo đóng kín cửa, còn đơn vị sản xuất thông báo đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa.

Bắt Chủ tịch Công ty Sona liên quan xuất khẩu lao động

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Sona, Giám đốc Công ty Incoop 3 vì liên quan vụ Công ty xuất khẩu lao động Hoàng Long.