Thanh Hóa: Khởi tố 8 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn

Chiều ngày 27/5/2025, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Qua công tác nắm tình hình và điều tra, xác minh thông tin liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép xảy ra tại khu vực đồi Cánh Chim thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn (giáp ranh với khu vực mỏ của của Công ty TNHH Tiến Chung), ngày 06/4/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 2 máy xúc và 12 ô tô đang khai thác đất ở ngoài khu vực mỏ được cấp phép.

8 bị can bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra, chỉ tính từ tháng 4/2024 đến khi phát hiện, bắt giữ, các đối tượng, gồm: Trần Tiến Chung (sinh năm 1978) trú tại phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn; Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1964) đều trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã khai thác vượt ngoài công suất cho phép và khai thác ngoài khu vực mỏ được cấp phép tổng số hơn 350 nghìn mét khối đất, tương đương hơn 20 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 8 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, gồm: Lê Thị Thanh Hường (sinh năm 1977) ở phường Thịnh Lang, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình; Ngô Thị Thu Hương (sinh năm 1989) ở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc; Nguyễn Thị Tùng (sinh năm 1965), Lê Thị Ngọc Ánh (sinh năm 1986) đều ở phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

Tô Văn Phong (sinh năm 1961), Đinh Thị Hà (sinh năm 1966) đều ở phường Nam Bình, TP. Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Lê Thị Lý (sinh năm 1989) và Tạ Quang Triệu (sinh năm 1959) đều ở phường Bắc Sơn, TP. Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

Hiện trường vụ khai thác đất trái phép tại đồi Cánh Chim. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Thị Tùng là Giám đốc trực tiếp điều hành Công ty TNHH Yên Thế (địa chỉ ở khu phố 7, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn) chuyên hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải đã thường xuyên móc nối với một số công ty khác trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống.

Sau đó các đối tượng đã làm các thủ tục hợp thức hoá chứng từ và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục được điều tra, làm rõ.