Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn

Hoàng Minh

[email protected]

Pháp luật - Điều tra 18/02/2024 16:14 Theo dõi Congthuong.vn trên

Công an thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tô Đức Dũng và Đặng Văn Súy về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và "trốn thuế".

Vụ cát tặc tại Huế: Khởi tố thêm 5 bị can mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ Đà Nẵng: Triệt xóa đường dây mua bán trái phép hóa đơn hàng chục nghìn tỷ đồng

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Đức Dũng (sinh năm 1982, trú ở phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn” và “trốn thuế”; khởi tố bị can đối với Đặng Văn Súy (sinh năm 1973, trú ở xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi “mua bán trái phép hoá đơn”.

Thanh Hóa: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép hoá đơn

Đối tượng Tô Đức Dũng (trái) và Đặng Văn Súy

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua công tác điều tra, nắm tình hình trong lĩnh vực khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh các loại khoáng sản trên địa bàn, Công an thị xã Bỉm Sơn đã phát hiện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt đóng trên địa bàn phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn do Tô Đức Dũng làm giám đốc đứng tên mua đất giàu sắt trôi nổi trên thị trường nhưng lại sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp có địa chỉ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Nam Định để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng, có biểu hiện của việc trốn thuế nên đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

Theo quy định, sau khi xuất bán hàng hóa thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng thì Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt phải kê khai và nộp tiền thuế giá trị gia tăng tương ướng với 10% giá trị hàng trước thuế ghi trên hóa đơn đã xuất. Tuy nhiên, để giảm trừ một phần số tiền thuế phải nộp nhằm chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước, Tô Đức Dũng đã liên hệ với Đặng Văn Súy và một số đối tượng khác mua khống hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào để cân đối kê khai thuế, nhằm làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng mà Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt phải nộp, gây thiệt hại cho thu nộp ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, từ năm 2019 đến năm 2022, Tô Đức Dũng đã mua trái phép 35 hóa đơn thuế giá trị gia tăng của 06 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Nam Định, gồm các mặt hàng: Đất giàu sắt, than, cước vận chuyển… với tổng số tiền hàng trên hóa đơn bao gồm thuế giá trị gia tăng là hơn 12,5 tỷ đồng nhưng không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Khám xét khẩn cấp nơi đăng ký thường trú và nơi ở của Tô Đức Dũng tại phường Lam Sơn và phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, công an đã thu giữ con dấu của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Đạt và nhiều tài liệu có liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Hoàng Minh

Bạn thấy bài viết này thế nào?

Kém ★ Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Bài viết cùng chủ đề: Tỉnh Thanh Hóa

Đóng cửa “né” kiểm tra: Phải chăng hộ kinh doanh “có tật giật mình”?

Hàng loạt ki ốt, cửa hàng tại Thanh Hóa bất ngờ đóng cửa

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả

Du lịch Thanh Hóa: Cơ hội từ khoảng trống nghỉ dưỡng cao cấp

PC Thanh Hóa cam kết cấp đủ công suất phục vụ xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp

Tags:

Tin mới nhất

Hà Nội: Triệt phá đường dây buôn đồng giả quy mô lớn chưa từng có

Công an TP. Hà Nội vừa phát hiện đường dây bán đồng hồ giả thương hiệu nổi tiếng như Omega, Orient và các thiết bị điện tử, trị giá 22 tỷ đồng.

Lý do Công ty Xây dựng HANCORP.2 bị cưỡng chế thuế

Nợ thuế hơn 33,5 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng HANCORP.2 (Thanh Hóa) bị Chi cục Thuế khu vực X cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn.

Cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn 2 doanh nghiệp tại Bình Định

Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Hùng Hải và Công ty TNHH Xây dựng Thuận Hảo bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Danh sách 62 doanh nghiệp tại Thanh Hóa nợ thuế

Cơ quan thuế khu vực X công khai danh sách 62 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.

Công ty Cẩm Đạt bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn

Nợ thuế hơn 1,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Cẩm Đạt (Long An) bị Chi cục Thuế khu vực XVII cưỡng chế thuế ngừng sử dụng hóa đơn.

Tin cùng chuyên mục

Đồng Nai: Công ty CP Găng tay LP bị cưỡng chế thuế

Chi cục Thuế khu vực XV vừa ban hành quyết định cưỡng chế thuế đối với Công ty CP Găng tay LP (Đồng Nai) bằng hình thức ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả

Các đối tượng đã sản xuất hàng loạt thực phẩm chức năng giả bằng cách tự lên công thức, tự đóng gói, tự công bố sản phẩm và phân phối tại nhiều tỉnh thành.

Diễn biến mới hậu lùm xùm Ngân 98 và Ngân Collagen

Cục An toàn thực phẩm vừa có văn bản gửi các đơn vị tiến hành kiểm tra, rà soát và lấy mẫu trên thị trường đối với sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo.

Công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế tại Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh

Chi cục Thuế khu vực XVI công khai danh sách 359 người nộp thuế nợ tiền thuế tại 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Tây Ninh, với tổng số tiền hơn 2.276 tỷ đồng.

Công ty sản xuất thương mại Thanh Là bị cưỡng chế thuế

Công ty TNHH sản xuất thương mại Thanh Là (Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cơ quan thuế khu vực XV cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Bình Thuận: Phát hiện 3 cơ sở vi phạm kinh doanh khí gas LPG

Kiểm tra 8 thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận phát hiện 3 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính.

Bộ Công an truy trách nhiệm quảng cáo sản phẩm của người nổi tiếng

Người phát ngôn Bộ Công an nhấn mạnh thủ đoạn tinh vi quảng cáo sai sự thật, người nổi tiếng tiếp thị sản phẩm vi phạm pháp luật.

Lâm Đồng: Phát hiện đường bê tông 'mọc' trong rừng phòng hộ

Cơ quan chức năng phát hiện hai đoạn đường được đổ bê tông dựa trên đường mòn cũ với chiều dài là 230 mét, mặt đường rộng 2 mét trong rừng phòng hộ ở Lâm Đồng.

Công khai danh sách 16 doanh nghiệp nợ thuế tại Tây Ninh

Cơ quan thuế khu vực XVI công khai danh sách 16 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 30/4/2025.

Thanh Hóa: Mê sinh vật cảnh, nhiều người 'sập bẫy' lừa đảo trên mạng

Các đối tượng đã lừa đảo người mua sinh vật cảnh qua mạng xã hội bằng chiêu trò chuyển khoản trước tiền cọc rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền trên.

Cưỡng chế thuế Công ty Thương mại và Xây dựng Nghĩa Kỳ

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Nghĩa Kỳ (Thanh Hóa) bị cơ quan thuế khu vực X cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế Công ty Bình Thủy Trí An tại TP. Hồ Chí Minh

Nợ thuế quá hạn hơn 7 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Bình Thủy Trí An (TP. Hồ Chí Minh) bị Chi cục Thuế khu vực II cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn.

Tuyên Quang: Phát hiện mỹ phẩm hỏng và nhiều hàng hóa giả mạo thương hiệu

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh phát hiện nhiều hàng hóa giả mạo thương hiệu nổi tiếng, trong đó có mỹ phẩm hư hỏng.

Hà Tĩnh: Phát hiện gần 112 nghìn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc

Bất ngờ kiểm tra một xe khách, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện gần 112 nghìn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài.

Công ty TNHH Nhan Biều tại Quảng Trị bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH Nhan Biều (Quảng Trị) bị cơ quan thuế khu vực XI cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Cưỡng chế thuế, phong tỏa tài khoản Công ty Việt Phương Đông

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Phương Đông (Thanh Hóa) bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản do nợ thuế.

Bà Rịa-Vũng Tàu: 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế do nợ thuế

Công ty TNHH công nghiệp Lương Tín và Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Thảo Kính bị cưỡng chế thuế, ngừng sử dụng hóa đơn do nợ thuế.

Tạm hoãn xuất cảnh đại diện Công ty TNHH Mừng Hằng An Bình

Cơ quan thuế khu vực VII vừa ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Mừng Hằng An Bình (Thái Nguyên) do nợ thuế.

Quảng Trị: Làm rõ vụ xe tải chở lợn chết đi tiêu thụ

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một xe tải chở 9 con lợn đã chết, bốc mùi tới cơ sở giết mổ động vật tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.